Không quá lời khi mô tả thương mại quốc tế hiện tại là “biến động và nguy hiểm”. Trước đây, chỉ cần doanh nghiệp xuất khẩu nhận được đơn và người mua thanh toán thì có thể yên tâm rằng mọi việc ổn, tiền đã an toàn.

Bây giờ cái túi có thể không an toàn, có thể là một cái bẫy lớn. Chỉ một chút bất cẩn của doanh nghiệp xuất khẩu cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Đây là chuyện thực tế thường gặp ở doanh nghiệp nhỏ, vừa những năm gần đây, không phải lời nói gây hoang mang.

Những năm gần đây, các vụ xâm nhập mạng xảy ra thường xuyên hơn và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Kẻ gian thường sẵn sàng bỏ vốn để lừa đảo nên rất khó đề phòng. “Tin tặc mạng” lấy trái phép thông tin giao dịch của bên mua và bán rồi giả mạo hộp thư.

và hướng dẫn người mua nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản bên thứ ba, khiến công ty xuất khẩu không thu được tiền đúng hạn.

và thêm thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng tài khoản bên thứ ba không liên quan để thực hiện gian lận; phương thức ngày càng phức tạp và kín đáo.

Trong ngoại thương ngày càng phức tạp, doanh nghiệp xuất khẩu cần tìm hiểu các vấn đề do Internet và công nghệ thông tin phát triển nhanh gây ra. Để đạt được mục đích này, các khuyến nghị liên quan sau đây được đưa ra:

(1Cẩn thận khi nhận lệnh. Tìm hiểu đầy đủ tình hình tín dụng của người mua trước khi nhận đơn hàng. Doanh nghiệp xuất khẩu nên xác minh danh tính thực của công ty mua hàng qua nhiều kênh thông tin, nhất là người mua giao dịch lần đầu.

Doanh nghiệp Trung Quốc nên yêu cầu hồ sơ đăng ký chính thức của công ty mua và giấy tờ người phụ trách như hộ chiếu khi nhận đơn kiểu này.

Bạn cũng có thể lấy thông tin qua cơ quan kinh tế thương mại đại sứ quán Trung Quốc tại địa phương, cơ quan công nghiệp và xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành.

và đối chiếu thông tin người mua cung cấp một cách chi tiết, cẩn thận với báo cáo tín dụng của China Credit Insurance Corporation và thông tin công khai trên Internet.

và liên hệ trực tiếp công ty mua theo thông tin trong báo cáo tín dụng hoặc nguồn công khai để xác minh tính thật của giao dịch và đơn hàng.

Đừng vội giao dịch khi chưa tìm hiểu đầy đủ, vì rất dễ rơi vào bẫy lừa đảo.

(2Đừng lợi dụng những lợi thế nhỏ bé. Nâng cao cảnh giác và tăng cường quản lý tài khoản. Vì vậy, doanh nghiệp xuất khẩu cần tăng cường quản lý tài khoản, tuân thủ nghiêm quy định liên quan về quản lý ngoại hối và phòng chống rửa tiền.

lập hệ thống nghiêm quản toàn quy trình xuất khẩu, thao tác chặt, đề phòng lừa đảo.

(3) Cải thiện khả năng ngăn chặn gian lận cho các quốc gia cụ thể

Trong những năm gần đây, gian lận thương mại trực tuyến đã lan rộng. Theo phân tích SINOSURE, gian lận thường xảy ra ở Nigeria, Benin, Uganda, Nam Phi tại châu Phi; Romania, Hy Lạp tại châu Âu; Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Campuchia tại châu Á.

và những hình dạng phức tạp hơn và ẩn chứa hơn. Doanh nghiệp ngoại thương cần cảnh giác và tăng phòng ngừa rủi ro với khách từ những nước này.

Nếu phát sinh loại giao dịch này, doanh nghiệp xuất khẩu nên chú ý hơn tới người mua chốt quá nhanh và ít quan tâm giá. Nếu nghi ngờ, họ có thể tham khảo với Sinosure.

Nếu không may liên quan, báo cảnh sát kịp thời và hợp tác điều tra.